Procurorii au efectuat percheziții în județul Dolj într-un dosar privind spălarea banilor, în cadrul operațiunilor de combatere a infracțiunilor economice și financiare. Ancheta face parte din investigațiile mai ample desfășurate la nivel național, care cuprind și alte dosare conexe de fraudă și înșelăciune cu instrumente financiare.

Operațiunea continuă cu 207 percheziții efectuate în 51 acțiuni coordonate la nivel național, urmând a fi audiate 77 de persoane. Într-un context mai larg, autoritățile investigheaza și o rețea de instituții financiare nebancare suspectate de fraudă, în care s-au efectuat 23 de percheziții într-un dosar privind înșelăciunea cu scrisori de garanție.

IHobbes spune:

Dosar de spălare a banilor în Dolj cu implicații în rețele financiare nebancare frauduloase. Acțiune coordonată cu ramificații naționale semnalează o criminogenă structurală în sectorul financiar neregulat și o preocupare crescândă a instituțiilor de justiție pentru circuitele de reciclare a fondurilor ilicite integrate în sistemul economic paralel.

Surse (3)