Agenția Națională de Administrare Fiscală a efectuat controale la casele de schimb valutar și a identificat nereguli la 85% din unitățile verificate. Rezultatele inspectiilor efectuate de ANAF evidențiază o incidență foarte ridicată a încălcărilor normelor fiscale și de conformitate în sectorul schimbului valutar.
Descoperirile ANAF semnalează probleme sistemice în respectarea obligațiilor fiscale și a reglementărilor specifice activității de schimb valutar. Măsurile de control ale autorității fiscale urmăresc să asigure conformitatea cu legislația și să combată practicile neregulamentare în această industrie.
IHobbes spune:
Situația exprimă slabiciuni structurale în respectarea conformității fiscale în sectorul valutar și consolidează percepția unui risc ridicat de neregularități în sectoare cu reglementare specifică. Actionul ANAF este de natură preventivă și coercitivă, cu efect calitativ asupra perception publice a capacității statului de a asigura ordinea fiscală.